El escándalo de Pandora Papers y su capítulo colombiano

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) en un trabajo conjunto por casi dos años de un equipo de más de 600 periodistas en 117 países, la mayor colaboración en la historia del periodismo, reveló 12 millones de documentos que develan la creación de sociedades offshore y paraísos fiscales de más de 300 políticos e importantes figuras públicas en el mundo.

Este domingo 3 de octubre fue la fecha programada para la publicación de la investigación periodística: Pandora Papers, con la que se ha desatado todo un escándalo mundial por las revelaciones dadas y los personajes implicados en los documentos.

El capítulo colombiano de Pandora Papers incluye 588 nombres de personas naturales y jurídicas de Colombia que figuran como dueños reales de sociedades offshore, entre ellos millonarios, expresidentes, embajadores, excongresistas, algunas de las familias más influyentes del país y procesados por la justicia que fueron clientes principalmente de las firmas Alcogal y Trident Trust.

Los documentos investigativos revisados en Colombia por la alianza periodística El Espectador – CONNECTAS.

Uno de los efectos contundentes y  más importantes de las revelaciones de Pandora Papers sobre el mundo de los paraísos fiscales y las sociedades offshore, fue que impulsó una lucha frontal contra la evasión de impuestos, esto es un tema en cuestión que desató con el escándalo de Panama Papers revelado el 3 de abril de 2016 y que desde entonces, ha traído 5 años de revelaciones periodísticas dentro de las operaciones esta mafia de poderosos y adinerados que operan en ella.

El Gobierno, ha implementado una política que hasta ahora ha dado resultados efectivos,  para impulsar la declaración y repatriación de grandes capitales que estaban en el extranjero lo que ha significado para el país un recaudo adicional de impuestos superior a 4 billones de pesos desde el 2015. 

De acuerdo con las declaraciones de Gerard Ryle, director del ICI), existe una actitud de hipocresía en los resultados que obtuvieron con la nueva investigación global, pues asegura que "Cuando publicamos los Panama Papers hace unos años, hubo muchas protestas en todo el mundo diciendo que este era un Sistema que tenía que acabar (...) pero cuando hay líderes mundiales, políticos, servidores públicos, todos usando el secreto y todos usando este mundo, entonces no creo que vayamos a ver un final".

A continuación la lista de algunos de los nombres de figuras políticas y grandes empresarios colombianos que se destacan entre el grupo de 588 involucrados del país:

Políticos

• El expresidente Andrés Pastrana como beneficiario de la sociedad panameña Vanguard Investment Inc.
   
• El expresidente César Gaviria como el director de la sociedad panameña MC2 Internacional S.A
   
• El Director de la DIAN, Lisandro Junco Riveira, como beneficiario de la sociedad Cyber Security System Company constituida en Estados Unidos
   
• La exministra de Educación, Gina Parody, como beneficiaria de Harmony Trust, sociedad registrada en las Islas Vírgenes Británicas
   
• El exministro y actual embajador de Colombia en Chile, Guillermo Botero, como director y beneficiario de la sociedad El Legado Inc, registrada en las Islas Vírgenes Británicas
   
• El exministro de Desarollo Económico, Fernando Araujo Perdomo, como director de la sociedad panameña Promotora Las Américas Golden Tower
   
• El expresidente de Ferrovías y actual embajador de Colombia en China, Luis Diego Monsalve Hoyos, como director de tres sociedades en las Islas Vírgenes Británicas Sategate Investments S.A., Unicoi Investments Limited, Demitz y Managerent Limited y Besalu Holdings
   
• El expresidente de Ecopetrol, Isaac Yanocich, como director y presidente de la sociedad panameña Sylvester Holding Inc.
   
• El presidente de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) y exrepresentante a la Cámara, Miguel Gómez Martínez, como beneficiario de la sociedad panameña Tavifile Holding S.A

Millonarios y grupos familiares como:

• Luis Carlos Sarmiento Angulo
   
• Eduardo Pacheco Cortés
   
• Isaac, Jaime y Gabriel Gilinski
   
• Alejandro Santo Domingo
   
• La familia Echavarría
   
• La familia Barberi

Los grupos familiares regionales:

• Araujo Perdomo
   
• Daes Abuchaibe
   
• Gerlein Echeverría
   
• Carvajal
   
• Solarte

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