Lavado de activos

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Colombia es el quinto país con menor riesgo de lavado de activos en América Latina

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Condenan a 11 personas por millonario lavado de dinero del Clan del Golfo

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Capturado con $1.300 millones en efectivo que camufló en llanta de respuesto

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Ocupan 42 bienes de organización multicrimen avaluados en más $4.900 millones

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Omar Ambuila será extraditado a Estados Unidos

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David Murcia solicita audiencia con presidente Gustavo Petro para reparar 200.000 familias de DMG

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Condenan a nueve lavadores de activos

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Por andar con $913 millones en efectivo a prisión domiciliaria

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Judicializan a un hombre que transportaba US$100.000 sin justificar su procedencia

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Nueve apartamentos de lujo que traspasó su mamá enredan a la influenciadora Aida Merlano

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Detienen en Chile a 30 médicos colombianos por supuesto fraude en subsidios por $25.000 millones

Mundo

Steve Bannon, exasesor de Trump, se entregó por lavado de activos

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Policía encontró 4.000 millones de pesos en una flota intermunicipal

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Niegan apelación de inmunidad de Alex Saab en caso de lavado de activos

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Informe del entramado de corrupción de Álex Saab en Ecuador

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Aparecen cuatro sospechosos cercanos a Mauricio Leal que serán investigadas por su muerte

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Judicialización a empleados de importadora de textiles por lavado de activos

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Juicio de Alex Saab será el próximo tres de enero

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Oficialmente inició el juicio contra Alex Saab

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Cuatro personas judicializadas por lavado de activos y enriquecimiento ilícito