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Desmantelan red de estafa de venta ilegal de mascotas en España liderada por colombianos
La organización logró recaudar más de 35 millones de euros mediante estafas en portales de compraventa y el uso de criptomonedas para blanquear capitales.
En un operativo internacional que involucró a la Guardia Civil de España, Interpol y la Policía Nacional de Colombia, se desmanteló una red criminal dedicada a estafas con la venta fraudulenta de mascotas.
La operación, denominada "Canmoney", dejó un saldo de 28 detenidos y más de 30 personas investigadas, quienes habrían estafado a más de 250 víctimas en 43 provincias españolas, generando un volumen de transacciones por más de 35 millones de euros.
Modus operandi sofisticado
La red criminal operaba a través de portales de compraventa, donde ofrecían animales de compañía por un precio promedio de 500 euros. Una vez que las víctimas realizaban el primer pago, eran extorsionadas para efectuar transferencias adicionales bajo amenazas de muerte.
Según el Ministerio del Interior español, los estafadores utilizaban identidades falsas, documentos falsificados y enviaban imágenes intimidatorias para garantizar el cumplimiento de sus exigencias.
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Para ocultar el origen ilícito de los fondos, los involucrados empleaban un esquema de blanqueo de capitales que incluía la conversión del dinero en criptomonedas y su transferencia a direcciones descentralizadas. Según las investigaciones, el dueño de un locutorio en España desempeñó un papel clave al actuar como testaferro, ingresando más de tres millones de euros en efectivo mediante cajeros automáticos repartidos por diversas provincias españolas.
Resultados del operativo
Las autoridades llevaron a cabo 12 allanamientos simultáneos, nueve en España y tres en Colombia, logrando incautar armas de fuego ilegales, dispositivos informáticos, máquinas contadoras de billetes, criptomonedas, billeteras frías, dinero en efectivo y documentación relevante.
La operación permitió esclarecer un total de 681 hechos delictivos, que incluyen 335 estafas, 158 usurpaciones de identidad, 95 falsificaciones documentales y 60 delitos relacionados con el blanqueo de capitales. Además, se confirmó la pertenencia de los implicados a una organización criminal con roles claramente definidos: desde quienes abrían cuentas bancarias para recibir los fondos, hasta los cabecillas que operaban desde Colombia y Camerún.
Las investigaciones continúan mientras se esperan nuevas detenciones y la emisión de sentencias contra los implicados. Este caso subraya el papel creciente de las criptomonedas como herramienta de encubrimiento financiero en actividades ilícitas y resalta la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado.
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