Narco invisible alias 'Maracuyá' y su hermana a prisión por uso de fiducia para blanqueo de activos

El trabajo investigativo de la Fiscalía General de la Nación permitió que un juez de control de garantías enviara a la cárcel a Javier García Rojas, conocido con el alias 'Maracuyá' y considerado como un narco invisible, y su hermana Ruth García Rojas, como presuntos integrantes de una organización ilegal que usaba dineros producto del narcotráfico para lavar activos, mediante la compra y/o administración de bienes inmuebles.

La investigación evidenció que alias 'Maracuyá', y su hermana Ruth García Rojas, encabezaban una organización criminal que cometía delitos con el fin de darle apariencia de legalidad a recursos obtenidos del narcotráfico.

A la red criminal se habrían vinculado tres reconocidos empresarios y el entonces contador de Javier García Rojas, quienes al parecer administraron y ocultaron la verdadera procedencia del origen del dinero con el cual se realizaron múltiples negociaciones a través de contratos de fiducia. 

Estos últimos, por decisión del juez, continuarán vinculados a la investigación en libertad.

Los seis judicializados fueron capturados en cinco allanamientos adelantados en Cali (Valle del Cauca) y uno en Itagüí (Antioquia). 

Las acciones contaron con el apoyo de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, Gaula Militar Valle y en Medellín de la Cuarta Brigada del Ejército, Batallón de Policía Militar No 4.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los procesados los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir agravado.

La investigación fue realizada por una fiscalía de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras y la policía judicial del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

Las labores investigativas adelantadas, búsquedas selectivas en bases de datos públicas y privadas, e inspecciones a lugares diferentes a los hechos, permitieron identificar siete empresas del sector agropecuario e inmobiliario que habrían sido utilizadas por la organización criminal para concretar las actividades ilícitas.

Se estima que el lavado de activos atribuido a los hermanos García Rojas ascendería a los $44.500 millones 

Los inicios de la red criminal

De acuerdo con la investigación, desde 2006, se concertaron para cometer delitos alias 'Maracuyá', su hermana, el entonces compañero sentimental de esta, y José Bayron Piedrahita Ceballos, quien fue condenado por lavado de activos, concierto para delinquir,
y cohecho por dar u ofrecer.

El material probatorio evidencia que esta red delinquía en Cartagena (Bolívar), Cali (Valle del Cauca), Caucasia y Medellín (Antioquia), Bogotá y municipios de Tolima.

Varias personas eran contactadas para que, mediante la celebración de fideicomisos, se administraran y ocultaran bienes inmuebles. 

Así, buscaban evadir el control de las autoridades sobre las propiedades. Los bienes pertenecerían a alias Maracuyá, y según los elementos de conocimiento, fueron adquiridos con dinero producto del envío de estupefacientes a España, Chile y Centro América.

Otras noticias