Judicializadas seis personas que habrían captado de manera ilegal más de $130.000 millones

Bajo la aparente estructura legal de un grupo empresarial, compuesto por al menos 14 empresas, se llevó a cabo un esquema delictivo que aparentemente involucraba transacciones con monedas virtuales y resultó en el fraude de más de $130.000 millones a más de 120.000 personas.

Frente a los hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos presentó a seis presuntos integrantes del "grupo empresarial" ante un juez de control de garantías a quienes le fueron imputados los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir, captación masiva y habitual de dineros, y enriquecimiento inicito de particulares.

Los procesados son: Leonardo Galindo Jiménez, Luis Fernando Marín Lasprilla, Ómar Hernández Doux-Ruisseau, Leydie Jhoanna Góngora Naranjo, Cristhian Andrés Hernández Valencia y Juan Manuel Piedrahita Giraldo.

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Durante el transcurso de la investigación, se pudo determinar que a través de las redes sociales, conciertos y otros eventos masivos, se promocionaban criptoactivos en los cuales las personas interesadas invertían dinero, con la promesa de recibir rendimientos diarios del 0,5%, los cuales podrían llegar a alcanzar un 12% mensual.

"Cerca de 120.000 clientes que creyeron en esta idea, al parecer, les confiaron algo más de $130.000 millones. Las evidencias dan cuenta de que estos recursos, presuntamente, fueron destinados para comprar bienes suntuosos como vehículos de alta gama; y para constituir compañías inmobiliarias, de tecnología, de software y de publicidad. Finalmente, los inversionistas nunca recibieron las ganancias prometidas", explicó la Fiscalía.

Durante la audiencia de imputación de cargos, los procesados no aceptaron los cargos y este martes después de mediodía se llevará a cabo la audiencia de medida de aseguramiento.

Asimismo, en medio de las audiencias de control de garantías la Fiscalía solicitó expedir notificación azul de Interpol contra otros posibles integrantes de este grupo empresarial que estarían fuera del país.

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