Intervención a sociedades y personas por captación ilegal

La Superintendencia de Sociedades informó sobre el inicio de un proceso por operaciones de captación o recaudo no autorizado de dineros del público.

La intervención inició tras recibir denuncias, por lo que comenzó la intervención bajo la medida de toma de posesión de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de dos empresas por captación o recaudo no autorizado de dinero públicos.

Se trata de las siguientes sociedades y personas naturales:

1. C.I. Golden Green Avocat S.A.S. y de los señores Mateo Rico Correa y Andrés Felipe Rico Correa (Auto No 2021-01-564133).
2. Organización Newbet International S.A.S. y de Alfonso Barrios Herrera, Daniel Alfonso Barrios Sarmiento y Danilo Ávila Gámez (Auto No 2021-01-564197).

En medio de la situación, el Superintendente de Sociedades encargado, Andrés Barreto González informó que “Es muy importante que las personas identifiquen bien cuándo una propuesta de negocios o inversión puede convertirse en una captación ilegal de dineros del público”.

“Esto normalmente se puede identificar, cuando se ofrecen altos rendimientos en el corto plazo, sin una explicación financiera razonable, lo que trae consigo el riesgo de perder el dinero. Nuestra recomendación a los ciudadanos es que verifiquen muy bien antes de invertir su dinero y ponerlo en riesgo”, señaló el funcionario.

Cabe resaltar que la intervención estatal en cabeza de la Superintendencia de Sociedades, funciona bajo lo establecido en el Decreto Ley 4334 de 2008, que tiene los siguientes objetivos fundamentales:

1. suspender de manera inmediata las operaciones o negocios
2. permitir la pronta devolución de los recursos a los afectados

C.I. Golden Green Avocat S.A.S.

Según la indagación, el esquema de operación de la sociedad y las personas naturales intervenidas, dio cuenta de la recepción de recursos de al menos 36 personas en medio de 89 operaciones de inversión por valor de $6.451.741.079.

Se trata de un modelo de negocio de “contrato de asociatividad”. Es decir, que el esquema prometía entre 5,5% y 100% de la utilidad neta de la comercialización y exportación de aguacates, en inversiones que se realizaron entre mayo de 2019 y noviembre de 2020, sin que se previera como contraprestación el suministro de bienes o servicios.

El esquema funcionaba bajo una presunta oferta comercial en la que Golden Green Avocat promovía la realización de inversiones a unos “asociados”, entregando un contrato de asociatividad.

Sin embargo, la Superintendencia no pudo corroborar con la sociedad investigada si se realizaron las operaciones de exportación y/o comercialización a las que se comprometió en los contratos así como tampoco, si según sus resultados, podía comprometerse a pagar utilidades como las que aparecen en cada documento contractual.

Organización Newbet International S.A.S.

Por su parte, Newbet International estaba dedicada a actividades de desarrollo de sistemas informáticos, tecnología, telecomunicaciones, comercio y juegos de azar, recibió recursos de al menos 105 personas por la suma de $1.107.960.000, a través de un esquema de apuestas deportivas.

Las acciones ocurrían mediante contratos de "Comisión para la Administración de Portafolios de Valores mediante Mandato Sin Representación". De esta forma la sociedad recibía recursos de inversionistas a los que les prometía pagar un rentabilidad del 10 al 17%.

A partir del mes de febrero de 2020, las personas recibirían hasta un 10% de rentabilidad, ya que las condiciones por la pandemia COVID-19 no eran muy buenas por la afectación de los deportes y casas de apuestas deportivas, de acuerdo a la información obtenida en la investigación. (Ver gráfico adjunto).

La organización advertía que el dinero se invertía en casas de apuestas deportivas, específicamente en un esquema denominado "surebets". Sin embargo no existe evidencia que se haya hecho la inversión señalada.

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