Desarticulan banda que habría lavado medio billón de pesos

La Fiscalía General de la Nación con el apoyo del Ejército Nacional logró desarticular una red de lavado de activos que habría utilizado el sector financiero y bursátil colombiano para blanquear recursos de procedencia ilícita.

Estos lavados lo hacían a través de transacciones fachadas, suplantación de identidades o utilización de nombres y cédulas falsas. 

"Los análisis y rastreos financieros realizados por la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos con el apoyo de la Dirección Especializada en Investigaciones Financieras establecieron que entre los años 2006 a 2014, la red logró blanquear recursos ilícitos por más de medio billón de pesos", informó la Fiscalía.

Durante la operación fueron capturadas 16 personas y se les imputarán los cargos de lavado de activos y concierto para delinquir.