Blanqueados $2.4 billones en operaciones ficticias de compra y venta de oro

La Dirección Especializada de Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación, descubrió un presunto carrusel de supuestos proveedores que habrían servido de fachada a la Comercializadora CIJ Gutiérrez para mover grandes cantidades de oro extraído ilegalmente.

"Peritos contables de la Fiscalía General de la Nación verificaron las transacciones realizadas en los últimos 10 años por la Comercializadora Internacional CIJ Gutiérrez y descubrieron varias operaciones ficticias que comprometen activos cercanos a los 2.4 billones de pesos, que corresponderían a la compra y venta de oro", dijo la Fiscalía.

El ente acusador constató que en realidad las empresas fachadas que no cumplían con la razón social registrada, manejaban capitales bajos, no tenían capacidad económica, estaban endeudadas, y figuraban en liquidación o disolución "sin embargo, aparecían en el papel como titulares de operaciones comerciales por miles de millones de pesos".

Por estos hechos fueron capturados el representante legal de CIJ Gutiérrez, Andrés Vieira Gutiérrez, Juan Roberto Muñoz Zapata, revisor fiscal y otros nueve funcionarios, quienes deberán responder por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir.